DMG CORPORATION ODONTOLOGÍA Y ESTÉTICA DENTAL S.L.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad DMG Corporation Odontología y Estética Dental S.L. se convoca a los Señores Socios para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Burgos, Calle Eras de San Francisco, nº9 bajo, a las 16:00 horas del 16 de Junio de 2017.

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), así como de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO. – Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el desarrollo y ejecución de sus funciones, así como para la formalización, inscripción, ejecución y, en su caso, subsanación y complementación de los acuerdos que adopte la Junta General.

1. DERECHO DE INFORMACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás legislación y normativa aplicable, los socios que representen al menos el 5% del capital, tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana 95, Planta 9, así como el derecho de obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuitos de copia de los mismos.

• Cuentas anuales e informes de gestión individuales de DMG Corporation Odontología y Estetica Dental S.L. ,correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.
• Informes emitidos por el Auditor de cuentas, respecto a las cuentas anuales de DMG Corporation Odontología y Estetica Dental S.L., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
• Propuestas de todos los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas en relación con los asuntos del orden del día, así como justificación de cada uno de ellos y, en su caso, informes preceptivos de los administradores en relación con los asuntos del orden del día de la Junta que puedan exigir tales informes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día previsto para la celebración de la Junta General.

2. DERECHO DE ASISTENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán asistir a la Junta General todos los socios que sean titulares de participaciones de la sociedad.

3.  DERECHO DE REPRESENTACIÓN.

Los socios que tengan derecho a asistir a la Junta, podrán hacerse representar en ella por otro socio, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en el artículo 21 de los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

4. ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA

El presente anuncio de convocatoria de la Junta General Accionistas estará publicado en la página web de la sociedad, durante el período legalmente establecido.

David Morales Schwarz (Presidente)

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

30 de Mayo de 2017